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入会员卖古董:多名老人被收藏诈骗百万元

天津美术网 www.022meishu.com 2016-10-19 11:05

  天津美术网讯 一件小的藏品拍出天价的新闻已经是屡见不鲜,这让很多人都开始热衷收藏,同时,有一些人还通过购买金银币等收藏品来进行投资理财。嫌疑人正是利用了人们的这种心态,用欺诈的手段来骗取钱财,专门针对收藏爱好者的新型网络电信诈骗,也是屡见不鲜。

  “艺术中心”的惊天陷阱:披着卖古董的外衣 专骗老人“会员费”

  老曲今年63岁,退休后闲来无事爱好收藏,这天老曲意外的接到了一个电话,对方是一位年轻女子自称小魏。小魏说,她是上海国际艺术展览中心的员工,能够帮助老曲卖掉他手上的一些藏品。

  艺术中心喊你入会员卖古董?多名老人被坑百万元

  老曲:第一次打电话就说,你手里有几样东西有没有收藏品要卖,我说有我说你怎么知道我的电话,她说俺们经理给我的。

  老曲:孩子生活在外地,买房子、生活、生小孩按揭贷款,生活也挺累的,我想能把这些东西能处理一下,缓解一下孩子的经济压力。

  连续几天,这个叫小魏的人每天都会打来电话,渐渐地,老曲也放松了警惕。

  老曲:她说那样吧,你能不能发点图片过来给我看一下,看看值不值得买怎么样,我说行吧。后来她给她经理说了以后,经理就亲自给我打了个电话,她说那样你这几个东西还真挺不错的,但是你要想出手,我们这地方需要加入会员,她说你不加入会员不行。

  给老曲打电话的经理叫王荣,她告诉老曲,虽然小魏答应帮忙,但是公司有公司的规定,只有会员才有资格通过公司销售自己的藏品,加入会员的途径,就是必须先购买一件公司的藏品,在公司里有过交易记录,在小魏的帮忙下,老曲选了一个价格较低的藏品。

  于是老曲为了卖这个藏品,汇去了2780元成了初级的会员。

  和小魏接触不到一周,老曲就顺利地成为了这个名为上海国际艺术展览中心的会员,三天之后藏品通过快递送到了老曲手上。

  老曲:虽然写的是三千多块钱,但是我觉得它不值那么多钱,但是为了加入会员这是最便宜的了,所以我就把这个钱就交给快递了。

  这家名为上海国际艺术展览中心的单位,采取的方式是货到付款,并不是把钱打到账户上,就消失的骗子公司,这也让老曲吃了个定心丸。和藏品一起寄到的还有一张专属会员卡,有了这张卡,老曲就有资格在公司的网站上出售自己的东西,同时小魏发来的这张网页截图上,标明了老曲的信息,以及他想出售的物品。

  老曲:我一看确实是我的东西。

  就这样十几天过去了,可是老曲并没有接到任何买家的电话,这个时候王经理又打来电话了。

  现在你的浏览量太低了,太靠下了你得成为高级会员,你要成为高级会员的话,你这个浏览量上升别人看到的多,我们把你放在最前面这样的话东西就好出售。

  艺术中心喊你入会员卖古董?多名老人被坑百万元

  从基础会员到高级会员,当然不是平白无故就能升级的,王经理告诉老曲,他还需要再缴纳29800元钱。近3万元对老曲来说不是个小数,他更不敢、也不愿向孩子提及,于是老曲背着儿女东拼西凑9800元,成为了高级会员。

  老曲成了高级会员后,小魏发来了新的会员页面截图,显示着老曲身份和浏览量,在醒目位置上还有引以为豪的几件藏品,这让老曲很开心。

  老曲:当时藏品价值一共是50万还是60万。

  老曲一共挂出了七件藏品,很快王经理就告诉老曲,这七件藏品中有三件被一个买家看中了。

  事情终于有了眉目,老曲喜出望外,他立即和姓陈的买家商量好价格,看货的时间和地点后,满心期待交易那一天的到来。可让老曲没想到的是,在准备交易的节骨眼上,王经理又打来电话,他告诉老曲公司有规定,交易双方必须按照交易金额的20%,缴纳定金,以保证交易的顺利进行。

  就是说姓陈的把定金打到公司了,说你这边也得交定金,一旦去呢你没有个东西怎么办,人家有人家的要求,咱们对双方都得一视同仁你得换位想一下。

  2015年10月11日,是老曲和姓陈的买家约好交易的日子,眼巴巴等着这一天到来的老曲,在10日下午5点,又接到了王经理的电话。

  警察:就是买家又出事了,他工地是出什么问题了,现在又来不了了。

  老曲一听心凉了半截,满心期待后却又是竹篮打水一场空。

  老曲:她说这事不是我能够决定得了,姓陈的确实有事也不说不买,价格都谈好了他的定金在我这,他违约了到时候把定金返给你你怕什么。我说那好吧等吧。

  事情到了这个地步,老曲骑虎难下,为了卖掉自己的藏品,老曲先后打了六七万元钱过去了,无奈的他进退两难。

  老曲:突然间有一天最开始打电话的小魏就跟我说,她说你老问我我也说不上来,还有个姓唐的是另一个部门,专门管联系客户的这么一个销售部。

  听了小魏的话,老曲给唐总打去电话,得到的反馈是王经理因为违反公司规定,擅自为客户联系交易,董事会研究决定,将她调离审查,现在老曲的事情由唐总接管,两天之后,唐总告诉老曲又联系好一个大客户,看中了他手上的三件藏品,报价90万对方定金已经到账,老曲也需要交定金。

  唐总:我跟买家这样说的,但是这个事情我跟这边说了,机票还没有定好,我跟他说了我这边也急着去催,你让我怎么去交代,我也不想等这个时间。

  在唐总的再三催促下,老曲不仅缴纳了定金,还按照要求交了个人所得税。

  老曲:一次定金一次税钱,这些加一起就交了五六万,我这都是跟人家借的钱,全都是借的高利贷,总共加一起12.3万元。

  老曲:礼拜天肯定能到是吧。

  唐总:对。

  老曲选择了再次相信唐总,期待着最后交易的到来,2015年12月6日下午一点半左右,老曲正在接机的路上,又接到了一个奇怪的电话。

  至此,老曲才如梦初醒,原来这几个月来,在汇走了12万多元后,老曲经历了一个彻头彻尾的骗局。丹东警方在接到报案后,首先根据老曲提供的9个电话号码展开调查。

  据警方透露,从2015年8月至2016年3月,这个自称是上海国际艺术展览中心的,诈骗团伙,以帮助受害人售卖藏品为由,诈骗全国各地100余人,涉案金额共计100万元。目前何霖霖,徐朋等人因涉嫌诈骗罪已移送检察机关提起公诉。

  一个陌生人的来电:她瞬间被骗上万元

  52岁的付女士,家住浙江省象山县丹城区,一天下午,正在家里休息的付女士接到了一个陌生人打来的电话,电话里,对方向付女士介绍了一种名为抗战胜利70周年大阅兵的银币,全套银币不到三千元。尽管自己从未听说过这种藏品,但是喜欢收藏的付女士还是动了心,答应购买一套藏品。

  付女士:货拿到之后呢,看看呢也是很好的,看看也看不出,证书发票什么都有。从包装到里面的东西,与电话里描述的基本一致。原本以为这个购买行为就此结束了,可让付女士没有想到的是,就在她付款后的第三天,电话再次打了过来。

  付女士:他说让我买五套,买了以后,他们还可以再回收,比如说买回来是两三千的,能回收七八千元,拿过来七千元的,能卖到一万多块一套。

  几个月的时间就有如此大的增值,这让付女士心动的同时也不免疑惑。

  付女士:我说这么好啊,这么好的事怎么轮到我呢,不照顾自己人。他说你是老客户,当时他说我银行信用卡用得很好,他说照顾你们老客户的。

  电话里对方对付女士信用卡的使用情况和积分了如指掌,让付女士相信对方确实是与银行合作的,从而打消的顾虑。考虑再三,付女士答应再购买了四套收藏品,并补交了钱通过银行卡汇出,没过多久,5套收藏品全部收到了。于是,付女士开始等着对方上门收购卖个好价钱,但是几天过去了,付女士不仅没有等来收购的电话,打电话的人也如同人间蒸发了一样,消失的无影无踪。此时,付女士突然意识到自己上当了,立即来到了浙江省象山县丹西派出所报案。

  根据付女士的描述,警方无法直接对电话另一端卖给付女士收藏品的行为进行定性。但是,看到眼前这些价值昂贵的收藏品,警方还是对收藏品的真伪产生了质疑,在征得付女士的同意之后,警方决定对银币的真伪及其价值进行鉴定。

  通过高温熔化,警方发现,这些所谓的纯银纪念币的成分,并非是银制品,但只能说明对方在销售中存在欺诈,属于售假行为。报案时,付女士一再表示,对方一直声称是与银行进行合作的,那么,这个名为抗战胜利70周年大阅兵的银币到底是不是银行发行的呢?为了进一步调查取证,警方立即来到了当地的银行进行核实。

  它上面只有写了几年抗战70周年大阅兵,它下面没有落款,是哪里发行的,哪里制造的,都没有。

  银行方面表示,他们从没有发行过这种产品,也没有和任何机构进行过合作来制作销售这些产品。从银行反馈来的信息,警方得出了这样的初步认定,电话另一端的销售人员虚构了与银行合作的信息,这本身就已经从售价、欺诈行为,变成了以高额回购为诱饵,对受害人实施诈骗。与此同时,警方判断,受害人远不止付女士一人,如果不尽快破案,还会有大批群众上当受骗,于是警方立即成立了专案组,对案件展开侦查。办案人员首先对付女士的固定电话进行调查,拨打付女士家里的电话到底是从哪里打来的?

  经过调查取证,办案人员发现,打给付女士的电话是通过拨号软件虚拟拨出的,根本无法确定其具体的归属地和机主的信息。

  经过调查跟踪,警方发现,已经锁定的目标公司员工, 2016年3月9日上午10点,在确定犯罪嫌疑人都进入包围圈后,抓捕行动开始了。经过两个小时的抓捕行动,象山警方从三个抓捕点以及存储仓库,共抓获犯罪嫌疑人53名。

  刘佳宁:没怎么做培训,就是简单地说了一下,介绍了一下大致情况,然后给了有话术,按照这个话术跟客户沟通,然后卖东西。

  和其他电信诈骗案件类似,本案中嫌疑人也是根据预先写好的话术,对受害人进行诈骗。有了话术剧本,接下来就是具体的拨打电话。在打电话对象的选择上,诈骗团伙也是经过精心挑选的。

  央视财经《经济半小时》记者:买了多少资料?

  陈亮:四五万条吧,五万条应该是。

  央视财经《经济半小时》记者:五万条花了多少钱呢?

  陈亮:三四万块钱吧,四万左右,三四万块钱。

  半小时观察:警惕电信诈骗新花样

  收藏品诈骗案,是电信诈骗中又一新的诈骗种类,它涉及藏品、古董、字画、纪念币、邮币、瓷器、玉器、沉香等种类。作案多为二、三人结伙,分工配合,掩护作案。犯罪嫌疑人主要以价格高、外形小巧的假玉器、瓷器古玩、古钱币、世博纪念币、纪念金币、珍稀邮票等为诱饵进行诈骗。行骗手法包括在街头搭讪、设摊兜售、向古玩经营者售假、网络售假、电话直销售假。

  网络应用的蓬勃发展吸引了犯罪分子的目光,这个巨大的利益背后,是一个规模十分庞大的黑灰产业链,实施电信诈骗只是其中一个环节,在此之前还包括恶意软件编写、漏洞贩卖、实施数据窃取、个人信息倒卖等。要想从根本上扭转今天这种电信诈骗猖獗的态势,需要从多个环节入手,需要各界共同努力。

来源:艺术中国 责任编辑:简宁
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